직원(직원들 지인 포함), 거래업체에게 미분양 회원권, 선물세트 등의 구매를 하게 한 바 있는가?
(관리담당자, 구매자 리스트 여부, 인센티브 관리자)

거래업체에게 판매목표를 설정하고 미달성시 불이익을 제공하였는가?

바이럴마케팅 진행시 브랜드 홍보를 위한 SNS 게시임(대가성 표시)을 기재할 것을 안내하고 점검하였습니까?

온오프라인 알리기자료 작성시에 사실과 다른 내용을 허위로 적시하거나 과장한바 있는가?
( 예. 고객들에게 실제와 다르게 광고하여 객실이나 특산품을 판매하고 있는가?)

상대방 업체 선정은 경쟁입찰을 통한 방식(또는 견적비교방식)으로 이루어 지고 있는가?
(300만원 이상 계약 건, 수의계약 진행 시에 품의서에 사유 반드시 기재)

계약 시 입찰서류와 계약내용 확인 이후, 계약금액이 최저입찰금액보다 미달하는가?
(미달 시 사유는 ?, 300만원 이상 계약 건)

표준계약서 이외 계약서는 반드시 법무팀, 재무(세무)팀 검토 및 승인을 받고 있는가? (100만원 이상 계약 건)
(예. 사용인감대장에는 날인되어 있는데 EDI 품의를 진행하지 않았는지)

계약을 체결한 이후 EDI 전자 결재 최종 승인일 이후에 인감 날인 및 계약 상대방에게 서면 교부, 계약업무개시를 하는가?
(100만원 이상 계약 건)

부가가치세 포함 100만원 이상 지출 건인데 계약 미체결하였는가?
(100만원 이상 계약 건)

계약관리대장에 계약서 양 당사자 날인본 서면이 존재하지 않는가?
(100만원 이상 계약 건)

인감은 시건장치내에 보관되고 있고, 인감관리대장에 담당자가 지정 및 담당자 날인되어 있으며, 인감관리대장은 모든 날인행위내역이
기재되어 있는가?

단체연회계약, 예식계약관리대장 (단체연회, 예식장 약관)에 계약서 양 당사자 날인본 서면이 존재하지 않는가?
(100만원 이상 계약 건)

협력업체와 계약기간종료 전에 계약 해지 사유가 없음에도 일방적으로 통지를 한 바 있는가?